功能性委員會

各功能性委員會組織職掌及組成成員


各功能性委員會組織職掌
 
功能性委員會名稱
審計委員會		 組成(人數)
係由三位獨立董事所組成
審計委員會工作重點彙整如下：
  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
功能性委員會名稱
薪資報酬委員會		 組成(人數)
係由三位獨立董事所組成(召集人為張榮銘獨立董事)
薪資報酬委員會職責範圍如下：
  1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
  3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

各功能性委員會組成成員

審計委員會成員
委員 就任日期 主要現職 備註
張榮銘 2025/6/25 安普華會計師事務所　負責人
羅傑投資有限公司　董事
華懋科技（股）公司　獨立董事
茂生農經股份有限公司 獨立董事 		召集人
續任
陳安順 2025/6/25 群翊工業(股)公司　董事長
展鋐投資（股）公司　監察人
GROUP UP（SAMOA）LTD.代表人 		續任
郭登富 2025/6/25 大登法律事務所 主持律師
遠東生物科技（股）公司 獨立董事 		續任

薪資報酬委員會成員
委員 就任日期 主要現職 備註
張榮銘 2025/6/25 安普華會計師事務所　負責人
羅傑投資有限公司　董事
華懋科技（股）公司　獨立董事
茂生農經股份有限公司 獨立董事		 召集人
續任
陳安順 2025/6/25 群翊工業(股)公司　董事長
展鋐投資（股）公司　監察人
GROUP UP（SAMOA）LTD.代表人		 續任
郭登富 2025/6/25 大登法律事務所 主持律師
遠東生物科技（股）公司 獨立董事		 續任

各功能性委員會運作情形

審計委員會
本屆任期自2025年06月25日至2028年06月24日，截至2025年11月06日已開會3次，委員出(列)席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
獨立董事 張榮銘 2 1 66.67 % 召集人
獨立董事 陳安順 3 0 100.00 %  
獨立董事 郭登富 2 1 66.67 %  


全年運作情形：
114年度


薪資報酬委員會
本屆委員任期：2025年07月07日至2028年06月24日，截至2025年11月06日已開會1次，委員出(列)席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
獨立董事 張榮銘 1 0 100.00 % 召集人
獨立董事 郭登富 0 1 0.00 %  
獨立董事 陳安順 1 0 100.00 %  


全年運作情形：
114年度