董事會成員
本屆董事會任期自2022.6.21至2025.6.20
依本公司章程，本公司董事會目前設董事七人，任期三年，連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
| 董事長 | |
| 鄒貴銓 | 摩納哥國際大學企管碩士 清三電子(股)公司總經理 亞泰金屬工業(股)公司董事長 |
| 董事 | |
| 黃源財 | 台灣大學機械系 亞泰金屬工業(股)公司總經理 |
| 林澤銘 | 逢甲大學紡織系 宇資企業(股)公司董事 |
| 張峻誠 | 淡江大學化學系 佳總興業(股)公司品保副總 |
| 獨立董事 | |
| 張榮銘 | 美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 安普華會計師事務所負責人 |
| 陳安順 | 臺北城市科技大學機械系學士 志聖工業(股)公司設計部經理 群翊工業(股)公司董事長 |
| 郭登富 | 臺北大學前中興大學法律學系學士 臺北地方法院刑事庭、民事庭法官 大登法律事務所主持律師 |
董事進修情形
| 董事長 | ||
| 鄒貴銓 | 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 永續風險趨勢與因應策略探討 國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策 |
進修年度 2024年 總進修時數 6 |
| 董事 | ||
| 黃源財 | 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 永續風險趨勢與因應策略探討 國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策 |
進修年度 2024年 總進修時數 6 |
| 林澤銘 | 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 永續風險趨勢與因應策略探討 國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策 |
進修年度 2024年 總進修時數 6 |
| 張峻誠 | 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策 TCFD & SBTi 發展與董事職權 |
進修年度 2024年 總進修時數 6 |
| 獨立董事 | ||
| 張榮銘 | 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 永續風險趨勢與因應策略探討 國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策 TCFD & SBTi 發展與董事職權 |
進修年度 2024年 總進修時數 9 |
| 郭登富 | 主辦單位 社團法人中華公司治理協會 課程名稱 永續風險趨勢與因應策略探討 國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策 |
進修年度 2024年 總進修時數 6 |
| 陳安順 | 主辦單位 中華民國證券商業同業公會 課程名稱 公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹 |
進修年度 2024年 總進修時數 6 |
| 主辦單位 證券櫃檯買賣中心 課程名稱 櫃買家族「AI策略與治理」 |
獨立董事選任資訊
本公司全體董事選舉採候選人提名制度，其中有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。
本公司獨立董事為張榮銘董事、賴彌鼎董事及陳安順董事，所具專業知識及獨立性資料如下表：
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
| 條件 | 張榮銘 | 賴彌鼎 | 陳安順 |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上。 | |||
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 | ü | ü | |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 | ü | ü | ü |
符合獨立性情形
| 條件 | 張榮銘 | 賴彌鼎 | 陳安順 |
| 非公司或其關係企業之受僱人。 | ü | ü | ü |
| 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依 本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 | ü | ü | ü |
| 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 | ü | ü | ü |
| 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 | ü | ü | ü |
| 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 | ü | ü | ü |
| 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 | ü | ü | ü |
| 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 | ü | ü | ü |
| 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 | ü | ü | ü |
| 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 | ü | ü | ü |
| 未有公司法第30條各款情事之一。 | ü | ü | ü |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數。 | 3 | 0 | 0 |
董事會運作情形
本屆任期自2022年6月21日至2025年6月20日，迄今已開會16次，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 董事長本人 | 鄒貴銓 | 16 | - | 100.0 % | |
| 董事本人 | 黃源財 | 15 | 1 | 93.75 % | |
| 董事本人 | 林澤銘 | 16 | - | 100.0 % | |
| 董事本人 | 張峻誠 | 16 | - | 100.0 % | |
| 獨立董事本人 | 張榮銘 | 16 | - | 100.0 % | |
| 獨立董事本人 | 陳安順 | 15 | 1 | 93.75 % | |
| 獨立董事本人 | 郭登富 | 6 | 3 | 66.67 % | 2023年6月27日股東會選任 |
| 獨立董事本人 | 賴彌鼎 | 5 | - | 100.0 % | 2022年12月24日辭任 |